A Polícia Civil por intermédio da Delegacia de Investigação à Lavagem de Dinheiro, unidade especializada da Diretoria Estadual de Investigações Criminais (Deic), com o apoio do Ministério da Justiça e Segurança Pública, deflagrou, nesta terça feira (5), a operação “CIFRA OCULTA”.
A investigação identificou um sofisticado esquema de lavagem de capitais decorrentes de diversos crimes, especialmente tráfico de drogas e organização criminosa.
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As principais tipologias encontradas foram a aquisição e utilização de interpostas pessoas para movimentação de criptomoedas e de contas bancárias, utilização de pessoas jurídicas fantasmas, a utilização de pessoas jurídicas para a mescla de valores e dissimulação de lucros e dividendos e aquisição de bens de luxo.
Foram cumpridos 23 mandados de busca e apreensão, em Navegantes, Penha, Barra Velha, Balneário Camboriú e outras 5 cidades de SC .
Em Itajaí um homem foi preso por porte ilegal de arma de fogo.
Outros 5 mandados judiciais foram cumpridos no PR, SP, RS e na Paraiba.
A investigação apontou movimentação expressiva de valores e de bens de modo que estão sendo cumpridos também mandados de sequestro de bens no importe de R$ 50 milhões de reais.
